ТОП 9 популярных криптобирж
В этом обзоре мы рассмотрим самые известные биржи, на которых торгуют криптовалютами. Цель обзора — помочь читателю сделать выбор, на какой крипто валютной бирже открыть счет.
При этом мы не будем сосредотачиваться на технических моментах — например, как:
- регистрироваться на бирже;
- проходить верификацию;
- заводить / выводить средства;
- отправлять ордера.
Мы лишь хотим поделиться собственными мыслями по разным биржам, чтобы вы смогли составить собственное мнение о каждой. К основным критериям мы относим:
- безопасность, защищенность средств;
- комиссии;
- удобство использования биржи.
Популярность криптовалютной биржи характеризуется, как правило, повышенными объемами торгов. Информацию об объемах производимых операций мы можем получить на сайте агрегаторе coinmarketcap.com. В разделе Exchanges содержатся сведения относительно общего торгового оборота биржи (см. скриншот ниже).
В этой статье мы рассмотрим биржи из топ-10. Обзор начнем с биржи Bitmex, которая начала работать в 2014.
1. Обзор биржи Bitmex
Сайт биржи: https://www.bitmex.com
На момент написания статьи — это самая популярная крипто-биржа в мире.
BitMEX полностью принадлежит и работает под управлением компании HDR Global Trading Limited, зарегистрированной в Республике Сейшельские Острова.
Основная особенность биржи состоит в том, что она одна из первых запустила торговлю деривативами (англ. derivative). Это значит, что торговля на бирже осуществляется не самой криптовалютой, а производными от нее финансовыми инструментами, такими как срочные фьючерсы (что такое фьючерсы) и бессрочные договоры. Такую торговлю можно сравнить с торговлей фьючерсами на CME или Московской бирже фьючерсами.
На практике торговля деривативами не сильно отличается от торговли криптовалютой, за тем лишь исключением, что на Bitmex счет всегда остается в биткоинах. Цена на такие деривативы двигается синхронно с ценой на основные криптовалюты.
Перечень торгуемых деривативов на Bitmex совсем невелик по сравнению с другими биржами. Поэтому при беглом взгляде может показаться, что на бирже совсем уж нечем торговать криптовалютному трейдеру.
Bitmex предлагает всего два дериватива, которые выступают аналогами криптовалютных пар: BTC/USD и ETH/USD. А также шесть деривативов аналогичных крипто-парам:
- ADA/BTC;
- BCH/BTC;
- EOS/BTC;
- LTC/BTC;
- TRX/BTC;
- XRP/BTC.
Но количество в данном случае уступает качеству. Потому что эти продукты на основе криптовалют — очень привлекательные. Не зря бессрочный контракт XBTUSD на BitMEX привлекает так много торговцев. Сама BitMEX называет этот рынок самым ликвидным в мире.
Кроме простых деривативов, на Bitmex торгуются контракты вверх и вниз на биткоин, которые по своей сути схожи с опционными контрактами call и put. Такие контракты могут быть полезными для тех, кто не желает терпеть высокие риски и при этом желает получать высокую прибыль. Особенностью каждого такого контракта является то, что риск покупателя контракта ограничен только уплаченной за него премией, а потенциальная прибыль может быть любой в зависимости от того, насколько сильно вырос или упал курс биткоина.
На первый взгляд может показаться, что такое скудное разнообразие инструментов для торговли распугает всех трейдеров, но на самом деле это не так.
Биржа Bitmex предлагает своим клиентам торговлю с кредитным плечом до 100:1. Кроме того, биржа успешно поддерживает:
- узкие спреды, что важно при проскальзывании цены на стоп-лоссах. Также узкие спреды (что такое спред) необходимы для краткосрочной торговли.
- хорошую ликвидность с стакане Bitmex.
Эти особенности делают биржу привлекательной для опытных трейдеров, целью которых является не долгосрочное инвестирование, а спекулятивный заработок на ценовых колебаниях. Поэтому в арсенале биржи собраны инструменты с наилучшей волатильностью и ликвидностью.
В зависимости от типа выставленного ордера комиссия на Bitmex может быть как положительной, так и… отрицательной (!). Например, в случае если трейдер работает на бирже как маркет-мейкер (то есть выставляет лимитные / отложенные ордера), то при активации такого ордера комиссия составит минус 0,025%, что означает получение прибыли. Если трейдер предпочитает входить “по рынку”, то комиссия составляет 0,075%, что ложится расходами на плечи трейдера. В чем отличие маркет и лимит ордеров — читайте в статье о сведении ордеров.
Стоит обратить внимание на то, что биржа в своей инфраструктуре использует высокоскоростные базы данных и инструментарий написанный на языке kdb+. На заметку читателю — такую базу данных используют топ-10 инвестиционных банков и многие хэдж-фонды. Высокая скорость работы биржи делает привлекательным внедрение алгоритмической торговли.
Стоит отметить, что разработчики уделяют должное внимание дружественности интерфейса биржи. Для этого они минимизировали рабочее пространство, сделали его простым и удобным, а справочные материалы позволяют прояснить любой момент относительно торговли и самих производных финансовых инструментов. Причем — на различных языках, в том числе — на русском.
Значительную роль биржа отводит системе контроля за рисками. Так, Bitmex создала страховой фонд для:
- обеспечения устойчивой работы
- обеспечения разумного уровня гарантии получения прибыли.
Подобные меры применяются на крупных товарных и фьючерсных биржах, таких как CME, где созданы клиринговые палаты. Объем страхового фонда Bitmex ежемесячно увеличивается, это видно на графике ниже, где представлена информация с официального сайта биржи.
Постоянный рост страхового фонда говорит о том, что руководство BitMEX привлекает все новые средства, источники которых заинтересованы в поддержании устойчивости биржи и развитии торговли на рынке криптовалюты.
В конце обзора BitMEX хотелось бы отметить, что разработчики биржи максимально сосредоточены на усилении безопасности, благодаря чему в истории пока еще не было зарегистрировано случаев взлома биржи и похищения биткоинов с кошельков пользователей. Система безопасности BitMEX гарантирует, что даже в случае полного взлома системы, у злоумышленника не будет доступа к достаточному количеству ключей, необходимых для кражи средств.
2. Обзор биржи BKEX
Сайт биржи: https://www.bkex.com
Биржа BKEX запущена в июне 2018 года. Управляющая биржей организация BTC King Technology Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но судя по изобилию китайского языка в интерфейсе биржи, основным рынком для этой биржи является Китай.
Биржа предлагает торговлю на более чем 100 криптовалютных парах, в листинг биржи постоянно поступают новые монеты. На Coinmarketcap оборот биржи ежедневно занимает топовые места, однако… в сети вы можете найти сведения о том, что биржа искусственно завышает торговый оборот.
На самом деле, завышением оборота “страдали” многие биржи, в том числе и известные. Высокая конкуренция среди криптовалютных бирж подталкивает новые биржи к использованию запрещенных методов для того, чтобы попасть в первые строчки рейтингов. Но мы считаем, что начинать отношения с обмана является плохим тоном и неуважением к клиенту.
На бирже BKEX предусмотрена одинаковая комиссия в размере 0,2% как для мейкеров так и для тейкеров, что говорит о хорошем аппетите у владельцев биржи. Ведь в сети можно найти биржи, которые работают за меньшие комиссионные.
Интерфейс биржи не переведен на русский язык, а англоязычный перевод изобилует неточностями.
Пополнить счет можно в любой из торгуемых криптовалют, что позволяет использовать биржу в качестве обменника. Пожалуй, это и является единственным преимуществом биржи среди всех ее же недостатков.
Проанализировав другие источники, мы утвердились во мнении, что биржа может использоваться в крайнем случае для обмена криптовалюты, но никак не для систематического трейдинга.
3. Обзор биржи P2PB2B
Сайт биржи: https://p2pb2b.io
Биржа создана в 2018 году, зарегистрирована в Эстонии со штаб-квартирой в Швейцарии. Через несколько месяцев после запуска биржа вошла в топ-10 криптовалютных бирж по торговому обороту.
Такой внушительный старт биржи должен насторожить внимание, поскольку при высокой конкуренции (а на рынке криптовалютных бирж, как говорится, яблоку негде упасть) нормальным было бы постепенное завоевание рынка. Это наталкивает на мысль о том, что торговый оборот не отражает реального положения вещей. Однако конкретной информации по этому поводу мы не нашли, в каких либо громких скандалах биржа замечена не была.
Сайт биржи поддерживает работу на 8-ми языках, среди которых есть и русский. Это говорит о том, что владельцы биржи серьезно настроены на завоевание доли мирового рынка.
На бирже торгуется больше сотни различных криптовалют к Bitcoin, Etherium, USDT, Fiat. Среди фиата присутствует как USD, так и EUR.
Интерфейс у биржи в сдержанном стиле, рабочее пространство организовано просто и удобно.
Используемые биржей программные модули обеспечивают высокую скорость обработки транзакций и поддержку одновременных соединений с 1 000 000 TCP-соединений.
Система безопасности биржи учитывает опыт прошлых лет, когда хакеры похищали средства у пользователей Bitstamp, Binance, Bithumb, Bitfinex и др. По заявлению владельцев биржи, 95% всех валют хранится на холодных кошельках, а за хакерскими атаками следит брандмауэр. Однако проверить это мы никак не можем и оставляем эту информацию на проверку хакерам. Со времени создания биржи и до момента написания статьи, информация о похищениях средств с биржи отсутствует.
Комиссия биржи за любую операцию на рынке составляет 0,2%. Также предусмотрена комиссия при выводе с кошелька криптовалюты 0,001 BTC и 0,015 ETH, более полную информацию о комиссиях вы можете получить на сайте биржи.
Проанализировав различные источники, мы пришли к выводу, что биржа вполне подходит как для торговли внутри дня, так и для удержания долгосрочных позиций.
4. Обзор биржи fatbtc
Биржа fatbtc запустилась в 2014 году на китайском рынке. На сегодня интерфейс биржи имеет перевод на 11 различных языков, среди которых есть и русский, однако качество перевода оставляет желать лучшего. Основной оборот средств биржи приходится на Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Комиссия для тейкера и мейкера одинаковы и составляет 0,2%. Дополнительно взимается общий торговый сбор в размере 0,25%. Также предусмотрена комиссия за снятие средств, которая зависит от типа монеты. Например при выводе средств в биткоинах будет удержано 0,0005BTC.
Система безопасности биржи до настоящего времени доказала свою эффективность и поэтому до настоящего момента случаев взлома биржи и похищения средств не зафиксировано.
К недостаткам биржи можно отнести:
- низкую ликвидность многих криптовалют,
- непрозрачность биржи и ее команды.
5. Обзор биржи Coinsbit
Сайт биржи: https://coinsbit.io
Сайт биржи начал свою работу в августе 2018 года и принадлежит юридическому лицу EXRT Services OU с регистрацией в Эстонии. Несмотря на относительно недавний запуск, биржа быстро набрала свой первый миллион пользователей. Поддерживает 14 языков для интерфейса, в том числе русский.
К особенностям криптовалютной биржи Coinsbit можно отнести:
- поддержку фиатных валют, что позволяет использовать биржу в качестве обменника;
- наличие IEO — инструмента для проведения сбора средств на стартапы;
- наличие инструмента для создания уникальных платежных кодов;
- полноценную работу P2P платформы для криптовалютного кредитования;
- возможность получения пассивных доходов за счет размещенных на бирже средств.
Программное обеспечение биржи рассчитано на высокую скорость обработки транзакций. А 95 средств всех пользователей хранится на холодных кошельках. За обеспечением безопасности следит брандмауэр WAF.
На бирже не предусмотрена маржинальная торговля, а комиссии при торговле составляют 0,2%.
6. Обзор криптобиржи LBank
Сайт: https://www.lbank.info
Биржа запущена в работу в 2017 году в Гонконге.
Сайт биржи переведен на 5 языков, 4 из которых относятся к азиатской группе, а 5-ый — английский. Таким образом можно сделать вывод, что основным рынком для биржи является азиатский. Маржинальная торговля на бирже не поддерживается. Комиссия биржи составляет 0,1% в каждой сделке. Информации о взломе биржи или похищения средств со счетов пользователей в сети не обнаружено.
7. Обзор криптобиржи Binance
Сайт: https://www.binance.com
Несмотря на то, что Binance в настоящее время не входит в топ-10 по объемам торгов, это биржа длительное время находилась в топ-3 в прошлом. Сегодня Binance занимает 20-30 — ые позиции в рейтинге.
Впервые биржа начала свою работу в 2017 году со штаб-квартирой в Шанхае и быстро набрала влияние за счет:
- профессиональной команды,
- прогрессивного сайта,
- перевода на 16 языков,
- низким комиссионным (для примера — комиссия за сделку составляет 0,1%),
- высокой скорости обработки транзакций.
Отдельной строкой хотелось бы сказать про безопасность. В мае 2019 года биржа Binance была взломана, а пользователи потеряли в общей сложности 7 тысяч биткоинов. После хакерской атаки в сети долго ходили слухи о том, что атака была инсценировкой. Однако всем пострадавшим от атаки руководство Binance выплатило компенсации за счет средств страхового фонда. Введенные после взлома средства безопасности призваны обеспечивать лучшую защиту.
Другие особенности криптовалютной биржи Binance:
- За истекший 2019 год запущена платформа Binance Launchpad для проведения ICO.
- В основе биржи лежит собственный блокчейн.
- Стала доступна маржинальная торговля на криптовалюты.
- Представлено более сотни различных криптовалют.
8. Обзор биржи Bitfinex
Сайт: https://www.bitfinex.com
Данная биржа уже оценивается как эталон выживаемости.
Она появилась в 2012 году и успела пережить несколько хакерских атак. Несмотря на то, что в 2016 году биржа была взломана, а из кошельков пользователей похищено биткоинов на сумму 72 млн. долларов, на сегодняшний день Bitfinex продолжает оставаться популярной и востребованной.
После многочисленных хакерских атак на биржу были предприняты мероприятия по усиления как пассивной, так и активной безопасности. Сейчас биржа может предложить:
- двухфакторную авторизацию;
- блокировку при выводе средств с нестандартного IP;
- возможность установки секретных фраз для операций по выводу средств;
Кроме стандартной торговли, биржа предусматривает возможность маржинальной торговли, однако плечо совсем небольшое — всего 1:3.
Особенности Bitfinex:
- Биржа дает возможность использовать фиат как в сделках с криптовалютой, так и при выводе средств на свой банковский счет.
- Предусмотрен пассивный заработок путем финансирования свободных средств на счете.
- Комиссия биржи при торговле криптовалютой составляет 0,2%.
9. Обзор биржи Deribit
Сайт: https://www.deribit.com
Deribit — это биржа фьючерсов и опционов на биткоин, основанная в 2017 году в Голландии. Данную биржу можно сравнить с биржей Bitmex, которая также предлагает торги на фьючерсах и опционах. На бирже Deribit, кроме срочных контрактов, представлен бессрочный своп на пару BTC/USD.
Между двумя биржами есть некоторые отличия в способе обработки прибыли и убытков по бессрочным свопам. Deribit контролирует изменения цены свопа в реальном времени, а Bitmex осуществляет пересчет каждые 8 часов. Для трейдеров предусмотрена возможность маржинальной торговли с плечом 100:1.
Выбор опционов на бирже Deribit гораздо шире. Так, если Bitmex предлагает опцион выше или ниже, то Deribit предлагает опционы на страйках от 5000 до 12000 с шагом в 500.
Что касается комиссионных, то для бессрочных свопов Deribit дает скидку мейкерам 0,025% и взымает 0,075% с тейкеров. Для фьючерсов мейкерам предлагается скидка в размере 0,02% и комиссионные для тейкеров в размере 0,05%.
Резюме
Для успешной торговли криптовалютами, необходимо иметь конкурентное преимущество. С этим поможет ATAS V5 — торгово-аналитическая платформа для работы на криптовалютных рынках.
ATAS Crypto предоставляет:
- встроенные коннекторы к таким популярным крипто-биржам как: Bitstamp, Liqui, Poloniex, BitTrex, Bitfinex, BitMex, Binance,Bithumb, Cex.io, Huobi, Kraken, Okex.
- 58 индикаторов для анализа. В том числе уникальные авторские разработки, направленные на анализ объемов.
- 25 вариантов отображения кластеров: Volume, Ticks, Delta, Bid, Ask
- 14 различных тайм фреймов: Minute, Seconds, Tick, Volume, Delta, Range, RangeX/XV/Z/US, Renko, Reversal, Order Flow, Cumulative Trades
- торговля портфелями, защитные стратегии, торговля через стакан.
Скачайте ATAS V5 уже сейчас
